Tag: OFAC

Mosaico cubano: Dinero para el sector privado, propiedades confiscadas y el espía Rocha

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Café Fuerte- 03/06/2024 23:20

Los esfuerzos de Rocha incluyeron varios ciudadanos estadounidenses expropiados a quienes el exdiplomático trataba de convencer para ceder sus derechos de propiedad, lo que hubiera ... Más información

Administración Biden autoriza acceso de mipymes cubanas a bancos estadounidenses

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Wilfredo Cancio Isla- 28/05/2024 10:41

La decisión forma parte de un paquete de medidas anunciadas este martes por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ... Más información

EE.UU multa a firma de servicios financieros DaVinci por transferir dinero a Cuba

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Café Fuerte- 06/11/2023 15:08

La multa impuesta busca penalizar la responsabilidad de la empresa al realizar 12,391 transferencias hacia tarjetas de usuarios de países sancionados por el Departamento del ... Más información

EEUU impone histórica multa a banco ING por violar el embargo a Cuba

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Café Fuerte- 12/06/2012 18:21

Sucursal del banco INGPor Wilfredo Cancio Isla El conglomerado bancario ING acordó pagar una multa de $619 millones de dólares para resolver las acusaciones del ... Más información

Washington sanciona a importante corporación por comerciar con Cuba

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Wilfredo Cancio Isla- 05/10/2011 08:31

Por WILFREDO CANCIO ISLA La corporación estadounidense Flowserve, líder mundial en el suministro de equipos y servicios para la industria energética, acordó pagar más de ... Más información

Severa multa a banco JPMorgan Chase por violar el embargo a Cuba

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Ivette Leyva Martínez- 25/08/2011 17:49

Por Redacción CaféFuerte El poderoso banco estadounidense JPMorgan Chase accedió a pagar una multa $88.3 millones de dólares por violar las restricciones establecidas por Washington ... Más información