Tag: OFAC
EE.UU impone multa a multinacional de transporte de cargas por violar embargo a Cuba
La corporación C.H. Robinson International accedió a pagar una multa de $257,690 dólares por violar las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Cuba e Irán ... Más información
Biden firma ley para proteger marcas confiscadas por el régimen cubano
La llamada "Ley Bacardí" marca un hito para empresarios y compañías cuyos bienes fueron expropiados por el régimen de Fidel Castro y sus marcas originales ... Más información
Mosaico cubano: Dinero para el sector privado, propiedades confiscadas y el espía Rocha
Los esfuerzos de Rocha incluyeron varios ciudadanos estadounidenses expropiados a quienes el exdiplomático trataba de convencer para ceder sus derechos de propiedad, lo que hubiera ... Más información
Administración Biden autoriza acceso de mipymes cubanas a bancos estadounidenses
La decisión forma parte de un paquete de medidas anunciadas este martes por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ... Más información
EE.UU multa a firma de servicios financieros DaVinci por transferir dinero a Cuba
La multa impuesta busca penalizar la responsabilidad de la empresa al realizar 12,391 transferencias hacia tarjetas de usuarios de países sancionados por el Departamento del ... Más información
EEUU impone histórica multa a banco ING por violar el embargo a Cuba
Sucursal del banco INGPor Wilfredo Cancio Isla El conglomerado bancario ING acordó pagar una multa de $619 millones de dólares para resolver las acusaciones del ... Más información
Washington sanciona a importante corporación por comerciar con Cuba
Por WILFREDO CANCIO ISLA La corporación estadounidense Flowserve, líder mundial en el suministro de equipos y servicios para la industria energética, acordó pagar más de ... Más información
Severa multa a banco JPMorgan Chase por violar el embargo a Cuba
Por Redacción CaféFuerte El poderoso banco estadounidense JPMorgan Chase accedió a pagar una multa $88.3 millones de dólares por violar las restricciones establecidas por Washington ... Más información