La corporación Eagle Global Logistics (EGL), una empresa de liderazgo mundial en el suministro y la transportación de mercancías, acordó pagar una multa de $139,650 dólares por realizar operaciones que violan el embargo a Cuba y las restricciones comerciales con Irán.
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro indicó que la penalidad contra la compañía, con sede en Houston, Texas, tomó en cuenta aparentes violaciones del Reglamento de Control de Activos Cubanos, ocurridas entre abril del 2005 y diciembre del 2008.
El comunicado de la OFAC emitido este martes señaló que filiales de EGL en el extranjero estuvieron vinculadas a 280 transacciones de reenvío de carga marítima hacia o desde Cuba.
Las violaciones ocurrieron cuando EGL no formaba aun parte del conglomerado internacional CEVA Logístics Group, al que se asoció en el 2007. CEVA, con sede en Hoofddorp, Holanda, cuenta actualmente con instalaciones en 26 países y 567 almacenes con capacidad de 7.4 millones de metros cuadrados; sus ventas ascienden a 3,500 millones de euros.
Suministros petroleros a Irán
En el caso de las violaciones relacionadas con Irán, ocurrieron ya bajo la sombrilla empresarial de CEVA. Las operaciones que transgredieron las reglas para el comercio con Irán se produjeron entre agosto y octubre del 2008, cuando empresas afiliadas a EGL realizaron 10 envíos de suministros a la plataforma semisumergible Aban VIII, localizada en aguas costeras iraníes y operada por Petropars.
La firma Petroparts está asociada con la estatal Compañía Nacional de Petróleo de Irán.
El comunicado agrega que EGL reveló voluntariamente las supuestas violaciones del embargo a Cuba, pero no actuó de la misma forma en el caso de las operaciones con Irán. El monto potencial de la multa era inicialmente de $206,889 dólares.
La OFAC señaló que se tomó en cuenta que EGL no tenía historial previo de violaciones y cooperó sustancialmente en la investigación con las autoridades estadounidenses.
Daños significativos
Sin embargo, en el 2006 EGL se vio obligada a devolver $4 millones de dólares al gobierno de Estados Unidos tras reclamaciones por haber inflado los precios de envíos de suministros militares a Irán. EGLfue subcontratada por Kellogg Brown & Root, que tenía el principal contrato con el Ejército estadounidense.
El comunicado añadió, no obstante, que las operaciones de EGL causaron “daños significativos al programa de sanciones de la OFAC”, y señaló que la compañía tenía elementos suficientes para considerar que Aban VIII era una plataforma que operaba en aguas iraníes con vínculos con Teherán.
La multa a EGL se añade a la larga lista de sanciones aplicadas por Washington a empresas y bancos estadounidenses por violaciones al embargo durante la última década.
Es la segunda penalidad por violaciones al embargo a Cuba que reporta la OFAC en menos de un mes. El pasado 22 de febrero se informó que la compañía californiana Tung Tai Group, dedicada a reciclar metales y componentes electrónicos, fue obligada a pagar una multa de $43,875 dólares por involucrarse en negocios con la isla.
El pasado diciembre, las autoridades estadounidenses impusieron una histórica penalidad de $1,920 millones de dólares al conglomerado financiero HSBC por violación de los requerimientos fijados por la Ley de Secreto Bancario, lo que involucraba transacciones financieras con entidades cubanas.
