Por Redacción CaféFuerte
En una decisión sintonizada con la nueva política de la Casa Blanca hacia Cuba, el Departamento del Tesoro anunció la eliminación de 28 compañías, 11 embarcaciones y seis individuos de la lista de entidades impedidas de negociar con ciudadanos o empresas estadounidenses alrededor del mundo.
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) publicó este martes el listado de las 45 entidades y personas que fueron sacadas de la llamada lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), que enumera y sanciona a grupos o individuos controlados o relacionados con países sometidos a sanciones por Estados Unidos.
La inclusión en la SDN puede incluir también narcotraficantes y terroristas no asignados a un programa específico de sanciones para un país. En todos los casos sus activos son bloqueados y se les prohibe negociar en Estados Unidos.
Revisión interna
El anuncio de la OFAC levanta las sanciones a compañías y personas que operan en Cuba, Panamá, Venezuela y Estados Unidos, y que habían permanecido en la lista de sancionados por cerca de 20 años. En general aparecen mencionadas firmas de la industria turística, embarcaciones comerciales, buques de pesca y navieras de pasajeros, y representantes de compañías estatales cubanas.
«Todas estas entidades, embarcaciones y personas fueron eliminadas de la lista de la OFAC como parte de una revisión interna en curso sobre antiguos casos de casos de sanciones», declaró Hagar Chemali, portavoz del Departamento del Tesoro.
La funcionaria dijo a CaféFuerte que esta decisión no está relacionada con los recientes cambios en el programa de sanciones a Cuba y reflejan el esfuerzo constante de la OFAC para revisar y actualizar su lista de sancionados, aunque admitió que sí está en correspondencia con la política implementada por el presidente Barack Obama para Cuba.
La medida constituye un nuevo paso en la flexibilización de sanciones al comercio con Cuba, impulsada tras el anuncio de Obama de restablecer relaciones con Cuba, el pasado 17 de diciembre, aunque varias entidades fueron ya disueltas y se mencionan embarcaciones hundidas o fuera de funcionamiento.
Eliminados ya fallecidos
«OFAC espera reducir la carga pública de cumplimiento legal mediante la eliminación de la lista SDN de nombres desactualizados, lo que a su vez reducirá el número de posibles coincidencias de falsos nombres y agilizará el procesamiento de transacciones lícitas en las instituciones financieras», agregó la portavoz gubernamental.
De hecho, dos de las entidades que operan en Estados Unidos, Kol Investments, en Miami, y Travel Services, Inc. en Hialeah, están inactivas.
Lo más curioso de la comunicación de la OFAC es que en el listado figuran dos ex altos oficiales del Ministerio del Interior (MININT), ya fallecidos: el mayor Amado Padrón Trujillo y el coronel Osvaldo Antonio Castell Valdés.
Padrón Trujillo fue condenado a pena de muerte y ejecutado en julio de 1989 junto al General Arnaldo Ochoa y otros dos oficiales cubanos, acusados en la llamada Causa No. 1. Padrón manejaba operaciones de negocios del Departamento MC del MININT en Panamá.
Castell Valdés, miembro del Directorio Revolucionario y asaltante al Palacio Presidencial en 1957, estuvo relacionado en negicios de la corporación CIMEX en Panamá. Fue investigado durante la Causa No 1, pero no se hallaron pruebas en su contra. Falleció en La Habana en el 2011.
Otro de los muertos removidos de las sanciones del Departamento del Tesoro es el empresario y político panameño Carlos Duque, fallecido el pasado año. Duque era un estrecho colaborador del depuesto mandatario Manuel Antonio Noriega y estableció vínculos con compañías cubanas establecidas en Panamá durante los años 80.
Marambio sigue sancionado
La OFAC, sin embargo, mantuvo en su lista de prohibiciones a todas las sucursales de la corporación CIMEX en México, Panamá y España, así como al ciudadano Carlos Alfonso González, el alias con el que el empresario chileno Max Marambio fundó y presidió la firma Havanatur en Miami en 1978.
Ese mismo año figuró entre los fundadores de CIMEX. convertida en el mayor holding comercial de la isla. Marambio también estuvo vinculado al Departamento MC del MININT, desmantelado tras el escándalo de 1989.
En la década de los ochenta, Havanatur fue investigada por un jurado federal por violar las leyes del embargo y realizar labores de inteligencia al servicio del régimen cubano
Otra representante de Havanatur y colaboradora de Marambio en Miami, Miria Contreras Bell, alias La Payita, permanece en el listado de la OFAC. Contreras fue secretaria del presidente Salvador Allende y se exilió en La Habana tras el golpe de Estado de 1973. Falleció en Santiago de Chile en el 2002.
A continuación reproducimos la lista de personas, compañías y embarcaciones eliminadas este 24 de marzo de la lista SDN del Departamento del Tesoro:
LISTADO DE PERSONAS ELIMINADAS:
ABDELNUR, Nury de Jesus, Panama (individual) [CUBA].
CASTELL VALDEZ, Osvaldo Antonio, Panama (individual) [CUBA].
DELGADO ARSENIO, Antonio, Panama (individual) [CUBA].
DUQUE, Carlos Jaen, Panama (individual) [CUBA].
PADRON TRUJILLO, Amado, Panama (individual) [CUBA].
STERN, Alfred Kaufman, Prague, Czech Republic (individual) [CUBA].
LISTADO DE EMPRESAS ELIMINADAS
ABASTECEDORA NAVAL Y INDUSTRIAL, S.A. (a.k.a. ANAINSA), Panama [CUBA].
ANAINSA (a.k.a. ABASTECEDORA NAVAL Y INDUSTRIAL, S.A.), Panama [CUBA].
AGENCIA DE VIAJES GUAMA (a.k.a. GUAMA TOUR; a.k.a. GUAMATUR, S.A.; a.k.a. VIAJES GUAMA TOURS), Bal Harbour Shopping Center, Via Italia, Panama City, Panama [CUBA].
VIAJES GUAMA TOURS (a.k.a. AGENCIA DE VIAJES GUAMA; a.k.a. GUAMA TOUR; a.k.a. GUAMATUR, S.A.), Bal Harbour Shopping Center, Via Italia, Panama City, Panama [CUBA].
GUAMATUR, S.A. (a.k.a. AGENCIA DE VIAJES GUAMA; a.k.a. GUAMA TOUR; a.k.a. VIAJES GUAMA TOURS), Bal Harbour Shopping Center, Via Italia, Panama City, Panama [CUBA].
GUAMA TOUR (a.k.a. AGENCIA DE VIAJES GUAMA; a.k.a. GUAMATUR, S.A.; a.k.a. VIAJES GUAMA TOURS), Bal Harbour Shopping Center, Via Italia, Panama City, Panama [CUBA].
AVALON, S.A., Colon Free Zone, Panama [CUBA].
BEWELL CORPORATION, INC., Panama [CUBA].
CARBONICA, S.A., Panama [CUBA].
CARIBBEAN HAPPY LINES (a.k.a. CARIBBEAN HAPPY LINES CO.), Panama [CUBA].
CARIBBEAN HAPPY LINES CO. (a.k.a. CARIBBEAN HAPPY LINES), Panama [CUBA].
CARIBSUGAR, S.A., Panama [CUBA].
CARISUB, S.A., Panama [CUBA].
CHAMET IMPORT, S.A., Panama [CUBA].
COMPANIA PESQUERA INTERNACIONAL, S.A., Panama [CUBA].
FAMESA INTERNATIONAL, S.A., Panama [CUBA].
GLOBAL MARINE OVERSEAS, INC., Panama [CUBA].
HERMANN SHIPPING CORP., INC., Panama [CUBA].
INVERSIONES LUPAMAR, S.A. (a.k.a. LUPAMAR INVESTMENT COMPANY), Panama [CUBA].
LUPAMAR INVESTMENT COMPANY (a.k.a. INVERSIONES LUPAMAR, S.A.), Panama [CUBA].
KOL INVESTMENTS, INC., Miami, FL, United States [CUBA].
LOUTH HOLDINGS, S.A., Panama [CUBA].
PESCADOS Y MARISCOS DE PANAMA, S.A. (a.k.a. PESMAR S.A.; a.k.a. PEZMAR S.A.), Panama City, Panama [CUBA].
PESMAR S.A. (a.k.a. PESCADOS Y MARISCOS DE PANAMA, S.A.; a.k.a. PEZMAR S.A.), Panama City, Panama [CUBA].
PEZMAR S.A. (a.k.a. PESCADOS Y MARISCOS DE PANAMA, S.A.; a.k.a. PESMAR S.A.), Panama City, Panama [CUBA].
PIRAMIDE INTERNATIONAL, Panama [CUBA].
RADIO SERVICE, S.A., Panama [CUBA].
RECICLAJE INDUSTRIAL, S.A., Panama [CUBA].
SIBONEY INTERNACIONAL, S.A., Edificio Balmoral, 82 Via Argentina, Panama City, Panama; Venezuela [CUBA].
TALLER DE REPARACIONES NAVALES, S.A. (a.k.a. TARENA, S.A.), Panama City, Panama [CUBA].
TARENA, S.A. (a.k.a. TALLER DE REPARACIONES NAVALES, S.A.), Panama City, Panama [CUBA].
TECHNIC DIGEMEX CORP., Calle 34 No. 4-50, Office 301, Panama City, Panama [CUBA].
TEMIS SHIPPING CO., Panama [CUBA].
TRAVEL SERVICES, INC., Hialeah, FL, United States [CUBA].
TREVISO TRADING CORPORATION, Edificio Banco de Boston, Panama City, Panama [CUBA].
HEYWOOD NAVIGATION CORPORATION, c/o MELFI MARINE CORPORATION S.A., Oficina 7, Edificio Senorial, Calle 50, Apartado 31, Panama City 5, Panama [CUBA].
POCHO NAVIGATION CO. LTD., c/o EMPRESA DE NAVEGACION MAMBISA, Apartado 543, San Ignacio 104, Havana, Cuba [CUBA].
LISTADO DE EMBARCACIONES ELIMINADAS:
ALEGRIA DE PIO (Naviera Maritima de Arosa, Spain) (vessel) [CUBA].
HYALITE (Whiteswan Shipping Co., Ltd., Cyprus) (vessel) [CUBA].
ROSE ISLANDS (Shipley Shipping Corp., Panama) (vessel) [CUBA].
BROTHERS (f.k.a. TULIP ISLANDS) (C4QK) Bulk Carrier 25,573DWT 16,605GRT Cyprus flag (Ciflare Shipping Co. Ltd.) (vessel) [CUBA].TULIP ISLANDS (a.k.a. BROTHERS) (C4QK) Bulk Carrier 25,573DWT 16,605GRT Cyprus flag (Ciflare Shipping Co. Ltd.) (vessel) [CUBA].
CARIBBEAN SALVOR (9H2275) Tug 669DWT 856GRT Malta flag (Compania Navegacion Golfo S.A.) (vessel) [CUBA].
HARNMAN H (f.k.a. PEONY ISLANDS) (5BXH) Bulk Cargo 26,400DWT 15,864GRT Cyprus flag (PEONY SHIPPING CO. LTD. (SDN)) (vessel) [CUBA].
PEONY ISLANDS (a.k.a. HARNMAN H) (5BXH) Bulk Cargo 26,400DWT 15,864GRT Cyprus flag (PEONY SHIPPING CO. LTD. (SDN)) (vessel) [CUBA].
NEW GROVE (f.k.a. KASPAR) (P3QJ3) General Cargo 1,909DWT 754GRT Cyprus flag (Oakgrove Shipping Co. Ltd.) (vessel) [CUBA].
KASPAR (a.k.a. NEW GROVE) (P3QJ3) General Cargo 1,909DWT 754GRT Cyprus flag (Oakgrove Shipping Co. Ltd.) (vessel) [CUBA].
PINECONE (f.k.a. GRETE) (P3QH3) General Cargo 1,941DWT 753GRT Cyprus flag (Pinecone Shipping Co. Ltd.) (vessel) [CUBA].
GRETE (a.k.a. PINECONE) (P3QH3) General Cargo 1,941DWT 753GRT Cyprus flag (Pinecone Shipping Co. Ltd.) (vessel) [CUBA].
RAVENS (9H2485) General Cargo 2,468DWT 1,586GRT Malta flag (ATAMALLO SHIPPING CO. LTD. (a.k.a. ANTAMALLO SHIPPING CO. LTD.) (SDN)) (vessel) [CUBA].
TEPHYS (f.k.a. PAMIT C) (H2RZ) General Cargo 15,123DWT 8,935GRT Cyprus flag (Tephys Shipping Co. Ltd.) (vessel) [CUBA].
PAMIT C (a.k.a. TEPHYS) (H2RZ) General Cargo 15,123DWT 8,935GRT Cyprus flag (Tephys Shipping Co. Ltd.) (vessel) [CUBA].
WEST ISLANDS (C4IB) General Cargo 15,136DWT 9,112GRT Cyprus flag (WEST ISLAND SHIPPING CO. LTD. (SDN)) (vessel) [CUBA].
